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中邦银行武威分行告成切断一道收集贷款诈骗案

日期:2019-12-02 14:11 来源: 网络贷款

  

中邦银行武威分行告成切断一道收集贷款诈骗案

中邦银行武威分行告成切断一道收集贷款诈骗案

中邦银行武威分行告成切断一道收集贷款诈骗案

  2019年11月某日,客户王先生前往该行营业部要求办理汇款业务,大堂经理接待并细心询问客户汇款用途,王先生神色着急,态度不耐烦地说道:“我用自己的钱汇个款,你们问那么多干什么?”。大堂经理耐心安抚客户,并向他讲解人民银行对于办理汇款业务的要求,完全是出于对客户资金安全的考虑,客户态度缓和了不少。经进一步了解得知,客户于前几日收到一条短信称“尊敬的王XX,根据您的信用评级,您可在我平台免抵押免息贷款100000元,详情请咨询客户139XXXXXXXX,存储新人Qumulo筹集了4000万美元的危机投资,微信同号,【XX金融】”。由于该客户近期急缺钱,就拨打短信中的电话进行咨询,并随后添加了客服微信。该金融公司客服要求王先生提供近3个月日均在5000元以上的银行卡交易流水,才可以满足免抵押免息贷款条件。由于王先生的银行卡流水达不到要求,客服人员说他们公司提供代为“倒流水”服务,要求王先生打4万元钱到其账户,另外公司还补贴6万元,作为倒账基金,帮助刘先生倒银行卡流水,如果日均能达到3万元,三个月后可免抵押免息贷款30万元,并要求刘先生尽快汇款,尽早贷款。 每日甘肃网讯 中国银行武威分行营业部员工凭借敏锐的风险防范意识,成功堵截一起网络贷款诈骗案,为客户避免了4万元的经济损失。 听完情况后,大堂经理确定王先生已经遭遇了网络贷款诈骗,便耐心劝导王先生,并将中国银行“平安中行”上讲述的类似案例告知客户,让客户了解了类似案例造成的危害与损失。同时,还提醒王先生千万不要相信网络聊天内容,也不要向陌生人提供自己的身份证,银行卡、短信验证码信息。最终,王先生在工作人员耐心专业的劝说下,态度从急躁转为平稳,最后放弃了汇款,并对该行员工高度的警惕性和强烈的责任心表示由衷的感谢。 中国银行提醒广大客户:近些年网络贷款案件频发,电信诈骗分子猖獗,且手段花样繁多,大家在贷款时一定要擦亮眼睛,不贪小便宜、不轻信、不盲从,不要随便相信陌生电话内容,不要盲目转款,妥善保护好自己的身份证、银行卡等私人信息避免上当受骗。(陶雅晴)

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